| Организация |
МОРСКОЙ БАНК (АО) |
| Адрес | г Москва, Варшавское шоссе, дом: Д. 1А;офис/квартира: ПОМЕЩ. 1/5; |
| Вакансия | Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга |
| Зарплата | от 250000 |
- организация работы Департамента по направлению анализа сомнительных операций клиентов;
- участие в подготовке отчётности и аналитических материалов Департамента;
- формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных решений;
- взаимодействие с сотрудниками других подразделений по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ;
- онлайн и пост контроль операций клиентов, анализ выписок по счетам и документов клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;
- анализ документов клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности;
- предварительное согласование предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам;
- подготовка аналитических заключений, для вынесения решений о продолжении сотрудничества/отказе от сотрудничества с клиентом.