| Организация |
МГТС |
| Адрес | г Москва, Житная улица 12 |
| Вакансия | Ведущий специалист в области финансового мониторинга |
| Зарплата |
- анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ;
- анализ отчетности и другой информации в целях выявления признаков проведения поднадзорными организациями и их клиентами подозрительных и непрозрачных операций, в том числе с электронными средствами платежа юридических и физических лиц, операторов информационных систем и операторов обмена цифровыми финансовыми активами, цифровыми валютами (в том числе криптовалютами);
- ежедневный мониторинг движения денежных средств по счетам клиентов кредитных организаций;
- подготовка сводной аналитической информации о вовлеченности кредитных организаций и их клиентов в проведение подозрительных операций;
- подготовка презентационных материалов, аналитических записок;
- подготовка писем в структурные подразделения и переписка с поднадзорными организациями.
Требования:- высшее образование (экономическое, юридическое);
- опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ;
- знание основ экономического анализа деятельности кредитных организаций, основных практик применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю;
- знание Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;
- знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых организаций, исполнительного производства, бухгалтерского и налогового учета;
- знание основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства об административных правонарушениях, основ международного права;
- знание принципов и систем организации бухгалтерского и статистического учета.
Условия:- получение уникального опыта в мегарегуляторе;
- возможности профессионального и карьерного развития;
- привлекательная система мотивации;
- широкий социальный пакет;
- корпоративное обучение;
- удобное расположение офиса.