Вакансия Ведущий специалист службы финансового мониторинга, Тольятти
Вакансия от прямых работодателей
Срочная вакансия
Ведущий специалист службы финансового мониторинга Тольятти Самарская область, c зарплатой
от 57000
Список вакансий в Центре занятости обновляется несколько раз в день, актуальность данных 22 ноября 2024 г.
Подбор вакансий осуществляется по базе-каталогу региона Самарская область.
Написанные отзывы от работников компаний проходят обязательную модерацию.
Работа
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
Тольятти
Самарская область
Информацию о работодателе можно посмотреть в анкете компании на 22 ноября 2024 г. О каждой вакансии можно посмотреть в разделе подробной информации.
| Организация |
|
| Адрес |
Самарская область, г Тольятти, Горького улица, дом: 96; |
| Вакансия |
Ведущий специалист службы финансового мониторинга |
| Зарплата |
от 57000 |
Регион:
Самарская область
Дополнительная информация, связанная с адресом:
Самарская область, г Тольятти, Горького улица, дом: 96;
Регион:
Самарская область
Адрес:
Самарская область, г Тольятти, Горького улица, дом: 96;
Телефон компании/ЦЗН
Сайт:
ИНН:
6320007246
ОГРН:
1026300001881
Специальность:
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
Характер работы:
Полный рабочий день
График работы:
Полная занятость
Источник информации:
Работодатель
ANNUAL 200 %, Предлагаем возможности личностного и профессионального роста, корпоративное обучение и добровольное медицинское страхование. Доплата к больничному листу, Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей, Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях, Премия согласно политике Банка
существлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
Осуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов, согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка
Формирование запросов клиентам, анализ по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам
Формирование досье по ПОД/ФТ
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
Осуществление оценки уровня риска клиентов
Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа
Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.
Образование:
Высшее
Опыт работы соискателя (лет):
3