| Организация |
РНКО "ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ" (ООО) |
| Адрес | Дагестан республика, г Махачкала, Ирчи Казака улица, 2 |
| Вакансия | Ведущий специалист отдела валютного контроля и финансового мониторинга |
| Зарплата | от 35000 |
Программой организации системы ПОД/ФТ определены следующие должностные обязанности :
- организация представления сведений в Отдел валютного контроля и финансового мониторинга РНКО;
- организация работы обучения сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ, исходя из служебных обязанностей;
- определение степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма;
- передача сообщений при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю;
- передача сообщений о необычных операциях (сделках) ответственному сотруднику РНКО;
- взаимодействие с ответственным сотрудником РНКО по принятию решений и составлению предписаний о временном приостановлении операций в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ, в пределах сроков, установленных пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ;
-содействие уполномоченным представителям Банка России , Федеральной службы по финансовым рынкам и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности РНКО по вопросам ПОД/ФТ.
-иные функции в соответствии с внутренними документами РНКО.