Вакансия Специалист отдела финансового мониторинга, Пермь
Вакансия от прямых работодателей
Срочная вакансия
Специалист отдела финансового мониторинга Пермь Пермский край, c зарплатой
от 21500
Список вакансий на официальном сайте центра занятости обновляется несколько раз в день, актуальность данных 17 мая 2024 г.
Подбор вакансий осуществляется по базе-каталогу региона Пермский край.
Написанные отзывы от работников компаний проходят обязательную модерацию.
Работа
Специалист отдела финансового мониторинга
Пермь
Пермский край
Информацию о работодателе можно посмотреть в анкете компании на 17 мая 2024 г. О каждой вакансии можно посмотреть в разделе подробной информации.
| Организация |
|
| Адрес |
Пермский край, г Пермь, Стахановская улица, 54д |
| Вакансия |
Специалист отдела финансового мониторинга |
| Зарплата |
от 21500 |
Регион:
Пермский край
Дополнительная информация, связанная с адресом:
Пермский край, г Пермь, Стахановская улица, 54д
Регион:
Пермский край
Адрес:
Пермский край, г Пермь, Стахановская улица, 54д
Телефон компании/ЦЗН
ИНН:
5902300072
ОГРН:
1025900000048
Специальность:
Специалист отдела финансового мониторинга
Характер работы:
Полный рабочий день
График работы:
Полная занятость
Источник информации:
Работодатель
- Проведение мониторинга операций клиентов банка с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ;
- Осуществление мероприятий в рамках требований Платформы ЗСК;
- Оказание консультативной и методологической помощи работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Выявление признаков ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов;
- Участие в программе обучения работников Банка в области ПОД/ФТ;
- Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции ОФМ;
- Контроль проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов;
- Выполнение других заданий по распоряжению непосредственного руководителя.
Образование:
Высшее
Опыт работы соискателя (лет):
1
Социально незащищенные категории:
Инвалиды