Вакансия Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга, Москва
Вакансия от прямых работодателей
Срочная вакансия
Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга Москва Москва МО, c зарплатой
от 250000
Список вакансий в Центре занятости обновляется несколько раз в день, актуальность данных 06 октября 2024 г.
Подбор вакансий осуществляется по базе-каталогу региона Москва МО.
Написанные отзывы от работников компаний проходят обязательную модерацию.
Работа
Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга
Москва
Москва МО
Информацию о работодателе можно посмотреть в анкете компании на 06 октября 2024 г. О каждой вакансии можно посмотреть в разделе подробной информации.
| Организация |
|
| Адрес |
г Москва, Варшавское шоссе, дом: Д. 1А;офис/квартира: ПОМЕЩ. 1/5; |
| Вакансия |
Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга |
| Зарплата |
от 250000 |
Регион:
Москва МО
Дополнительная информация, связанная с адресом:
г Москва, Варшавское шоссе, дом: Д. 1А;офис/квартира: ПОМЕЩ. 1/5;
Регион:
Москва МО
Адрес:
г Москва, Варшавское шоссе, дом: Д. 1А;офис/квартира: ПОМЕЩ. 1/5;
Телефон компании/ЦЗН
ИНН:
7714060199
ОГРН:
1027700568224
Специальность:
Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга
Характер работы:
Полный рабочий день
График работы:
Полная занятость
Источник информации:
Работодатель
- организация работы Департамента по направлению анализа сомнительных операций клиентов;
- участие в подготовке отчётности и аналитических материалов Департамента;
- формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных решений;
- взаимодействие с сотрудниками других подразделений по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ;
- онлайн и пост контроль операций клиентов, анализ выписок по счетам и документов клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;
- анализ документов клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности;
- предварительное согласование предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам;
- подготовка аналитических заключений, для вынесения решений о продолжении сотрудничества/отказе от сотрудничества с клиентом.
Образование:
Высшее
Опыт работы соискателя (лет):
3